Es fundamental esclarecer el papel de los llamados “prestanombres” en la normatividad, a fin de atribuirles una mayor responsabilidad, ya que sin ellos no sería posible la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así lo señaló el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la CDMX, Christian von.

“El fenómeno del delito de lavado de dinero deriva de una actividad ilícita, capaz de generar un ingreso para el delincuente, es decir, la obtención de un beneficio económico, por la comisión de otros delitos como: el tráfico de drogas, armas, personas, entre otros que generan enormes cantidades de dinero y de activos, entre los cuales podemos encontrar bienes muebles, inmuebles, obras de arte, oro, etc”

El legislador panista indicó que la obtención y manejo de los bienes, generados por la comisión de otros ilìcitos, conforman el detonante del proceso de lavado de dinero, ya que, de no existir una ganancia para el criminal, dicho proceso no puede iniciarse; además, necesariamente se implica la participación de personas o grupos organizados para “limpiar” esos recursos, realizando actividades que simulan que esos beneficios económicos se obtienen de manera legal, lo que permite a los delincuentes continuar con su actividad criminal, incluso mejorar sus métodos”.

“Es por ello que, ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, presento una Iniciativa para reformar el Código Penal Federal para que se sancione a quienes, a sabiendas de que los recursos provienen de la comisión de un delito, presten su identidad para recibirlos en sus cuentas bancarias o constituir empresas fantasmas.”

Esta propuesta se presenta ante el Congreso de la Ciudad de México para ser remitida al Congreso de la Unión y se modifique el artículo 400 bis del Código Penal Federal.